Схемы старые, бляди новые. Сергей Верланов и конверт-налоговая

Сергей Верланов крышует «конверты» в налоговой

Схемы старые, бляди новые. Сергей Верланов и конверт-налоговая

Схемщик Орест Витык уютно примостился под крылом Сергея Верланова

Сергей Верланов, Орест Витык и Василий Костюк превратили ДФС в огромный «конверт»

Коррупция по-новому. Сергей Верланов и схемщики Витык и Костюк творят беспредел

Сергей Верланов и Василий Костюк расширяют конверт-деятельность. Журналисты детально рассказали о схемах Костюка и Верланова. Руководящие должности в обновленной Налоговой могут получить люди, которые «все предыдущие годы доили бизнес и крышевали схемы».Глава Налоговой Сергей Верланов готовит назначение скандального заместителя ГУ ГФС Львовской области Ореста Витыка на должность заместителя начальника ГУ ГФС Киевской области.

Витык много лет, работая в ГУ ДДФС Львовской области, занимался прикрытием незаконной работы Львовской табачной фабрики. «Львовская табачка – один из главных игроков страны по производству и сбыту нелегальных сигарет, поставок их контрабандистам и уклонении от уплаты налогов. Без прикрытия в ГФС это работать не может. Так вот отсутствие внимания Львовской ГФС к этой фабрике – успешный кейс Витыка в рамках работы на ее владельца ЛТФ Григория Козловского», — пишет журналист Плинский.

По его данным, с 2016 года Витык также контролировал конвертационные центры Львовской области.

«Со стартом реформы налоговой, кураторы Витыка, а это помимо Григория Козловского львовский обнальщик Василий Костюк, решили двинуть своего налоговика повыше. Задумка понятная, поднять своего «решалу» на новый уровень, легализовать его в обновленной налоговой и сохранить свои темы. А может зацепить новые, область Киевская помощнее Львовской», — говорится в посте Плинского.

По данным Госказначейства, за 7 месяцев 2019 года план по акцизному налогу (по товарам, произведенным в Украине) выполнен на 76,8%, а непосредственно по табачному акцизу еще меньше — лишь на 66%. При этом заказ предприятиями акцизных марок для производства табачных изделий резко упал — на 39%.

В Минфине утверждают: ключевая причина резкого падения доходов госбюджета от табачного акциза – «изготовление и продажа контрафактной продукции и продукции неизвестного происхождения».

По данным «Кантар Украина», которая регулярно ведет мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями: в 2019 году доля нелегального сектора табачных изделий превысила 6,5% и продолжила расти. В денежном исчислении нелегальная доля рынка составляет около 4,6 млрд гривен потерь для госбюджета ежегодно.

Орест Витык продолжит темные схемы Василия Костюка уже в Киеве?

Руководить Киевской областной налоговой службой будет отъявленный коррупционер и «схематозник» Орест Витык, который до последнего времени занимал должность заместителя ГФС в Львовской области.

Данное назначение тайно утверждено и подписано не менее скандальным главой налоговой службы Украины Сергеем Верлановым. Орест Витык является ставленником известного львовского «конвертатора» Василия Костюка, а также курирует финансовые схемы Львовской табачной фабрики.

Как мы видим, глава налоговой службы Украины Сергей Верланов не заинтересован в назначениях опытных специалистов на ключевые должности фискального ведомства, а укрепляет свою команду коррупционерами под стать себе. В принципе все предельно ясно, ребята собрались рубануть бабла. Открытым остается только один вопрос. Сколько денег занес Верланову «обнальщик» Василий Костюк за назначение Витыка? Или тут идет сугубо командная игра на разграбление нашей страны?

Орест Витык, Василий Костюк и схемы Львовской табачной фабрики

Витык – один из самых коррупционных налоговиков Львовской области который под прикрытием «реформы» налоговой, через перевод, должен получить повышение в интересах своих «бенефциаров».

Я писал что работая с 2012 во Львовской областной ГФС, на различных должностях связанных с контролем подакцизных товаров, Орест Дмитриевич прикрывал нелегальную работу Львовской табачной фабрики в интересах ее владельца Григория Козловского.

В задачи Витыка, особенно с 2016 года, когда он стал заместителем начальника ГУ ДФС Львовской области, входит как не вмешательство в нелегальный сбыт продукции ЛТФ, та и блокирование проверок налоговой по скруткам фабрикой НДС и взаимодействии с конвертационными центрами.

Манипуляции с НДС Львовской табачной фабрики проходили не без участия главного «обнальщика» и «конвертовщика» Львовской области Василия Костюка, который, как и Григорий Козловский, является куратором работы Ореста Витыка.

В подтверждение данной информации публикую аналитическую справку и схему о том, как Львовская табачная фабрика через бестоварные операции за восемь месяцев 2019 года «отмыла» 60 млн. грн. НДС.

Такие схемы, при желании руководства Львовской ГФС выявляются в три клика на компьютере, а пресекаются одной комплексной проверкой.

Но исходя из того, что курировал эту «тему» именно Орест Витык, данная аналитика не получала хода и лежала у него под сукном.

Аналитика для непосвящённого в налоговые тонкости человека будет выглядеть мудреной, но надеюсь, что украинские правоохранители найдут в ней много интересных данных для регистрации досудебного разбирательства и выяснения того, почему Орест Витык не заметил нанесения ущерба государству в таком размере и сколько получил от этой суммы за свое невмешательство.

Для упрощения понимания того, как все работает нарисовал небольшую схему.

В теории все выглядит так:

Львовская табачка производит сигареты и продает их два раза, оба нелегально.

Первый раз за наличку продает сами сигареты, без документов, генерируя кэш и теряя из поля зрения налоговой дальнейший путь сигарет.

Таким образом они как правило и попадают к контрабандистам.

Вторая продажа – это продажа документов, но уже без самого товара.

Документы покупают конвертационные центры которые продают их скрутчикам НДС и заказчикам обналички за наличку.)

В этой цепочке товар не нужен, нужны бумаги для отчета в налоговую.

Продавая документы, фабрика получает от конвертовщиков безнал, за который отдает им нал за вычетом процента.

Как правило на второй или третьей перепродаже сигарет по документам они превращаются в другой товар.

Зерно, стройматериалы и т.д. В зависимости от того, что нужно заказчику скрутки НДС и обнала денег.

Ну а теперь сама аналитика с кучей цифр и названий компаний, прочитав которую вы узнаете, как за восемь месяцев этого года ЛТФ скрутила 60 миллионов гривен НДС.

И задумаетесь над тем, почему Орест Витык идет на повышение в новую налоговую, а не в СИЗО?

Надеюсь Глава налоговой Сергей Верланов не пропустит эту информацию мимо себя. Иначе это будет уже выглядеть странно.

Приятного чтива.

Структура «Львівської тютюнової фабрики» налічує 3 підприємства:

ТОВ “МАРВЕЛ ІНТЕРНЕШНЛ ТОБАККО ГРУП” (40299515),

ТОВ “ВИННИКІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА” (37741731)

ТОВ “ТД “ЛЬВІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА ЛТД” (36929041).

1.) ТОВ “МАРВЕЛ ІНТЕРНЕШНЛ ТОБАККО ГРУП” за січень – серпень 2019 року жодного разу не вийшло на позитивне значення по податку на додану вартість

(середньомісячний показник складає (-140 770,74 тис. грн.),

а показник об’єкта оподаткування по податку на прибуток за І Півріччя 2019 року склав 1 441,38 тис. грн. (сплачено до бюджету 259,45 тис. грн.).

В І Півріччі 2019 року балансова вартість основних засобів ТОВ “МАРВЕЛ ІНТЕРНЕШНЛ ТОБАККО ГРУП” склала 688 140,79 тис. грн., а саме:

Ø 4 група (машини тa обладнання) – 688 140,79 тис. грн.

Дане підприємство займається виробництвом цигарок ТМ «Марвел», які в подальшому реалізуються на ТОВ “ВИННИКІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА” та ТОВ “ТД “ЛЬВІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА ЛТД”.

Податковий кредит формується за рахунок придбання тютюнової сировини ферментованої у ТОВ “АТ 2015” (34255323) – 50,85% від усього податкового кредиту та імпортних операцій з придбання пакувальної лінії, перфораційних систем, тютюну, тощо, які займають 38,34% податкового кредиту.

2.) ТОВ “ВИННИКІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА” за січень – серпень 2019 року вийшло на позитивне значення по податку на додану вартість лише в червні та серпні, при цьому сплативши 2 412,57 та 20 439,98 тис. грн. у відповідних звітних періодах, але все одно середньомісячний показник задекларованого податку складає (–8 301,25) тис. грн., а показник об’єкта оподаткування по податку на прибуток за І Півріччя 2019 року склав 3 656,0 тис. грн. (сплачено до бюджету 658,08 тис. грн.).

В І Півріччі 2019 року балансова вартість основних засобів ТОВ “ВИННИКІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА” склала 17 350,97 тис. грн., а саме:

Ø 4 група (машини тa обладнання) – 17 350,97 тис. грн.

Дане підприємство займається виробництвом цигарок, які в подальшому реалізуються на ТОВ “ТД “ЛЬВІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА ЛТД” – 93,68% продажу, а незначна частина (близько 1,37% реалізації) відвантажується на експорт до Молдови (ТзОВ “АЛТАЙ”. г. Каменка, ул. Колодезная 5, Молдова).

Податковий кредит формується за рахунок придбання тютюнової сировини ферментованої у ТЗОВ “ФЕРМЕНТАЦІЙНИЙ ЗАВОД №1” (39789769) та ТОВ “АТ 2015” (34255323) – 54,4% від усього податкового кредиту та імпортних операцій з придбання полиць пластикових для реклами тютюнових виробів (Ізраїль), джгути із штучних волокон ацетату (Китай), тютюнові ароматизатори (Німеччина), тощо, які займають 25,62% податкового кредиту.

Також 15% податкового кредиту в 2019 році було сформовано за рахунок придбання у ТОВ “МАРВЕЛ ІНТЕРНЕШНЛ ТОБАККО ГРУП” пакувальної лінії та лінії для виробництва сигарет з фільтром.

3.) ТОВ “ТД “ЛЬВІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА ЛТД” за січень – серпень 2019 року сплатило до бюджета по податку на додану вартість 4 121,03 тис. грн. (середньомісячний показник складає 515,4 тис. грн.), а показник об’єкта оподаткування по податку на прибуток за І Півріччя 2019 року склав 10 716,0 тис. грн. (сплачено до бюджету 1 928,88 тис. грн.).

В І Півріччі 2019 року балансова вартість основних засобів ТОВ “ТД “ЛЬВІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА ЛТД” склала 61 976,597 тис. грн., а саме:

Ø 4 група (машини тa обладнання) – 519,84 тис. грн.

Ø 5 група (транспортні засоби) – 25 402,61 тис. грн.

Ø 6 група (інструменти, прилади, інвентар) – 35 256,4 тис. грн.

Ø 9 група (інші основні засоби) – 797,75 тис. грн.

Дане підприємство займається виробництвом цигарок, які в подальшому реалізуються на «не платників пдв» — 36,44% податкових зобов’язань та цілу низку інших контрагентів – покупців, які займають не більше 3% кожний (детальний перелік покупців наведено в додатку до аналітики). Податковий кредит формується за рахунок придбання сигарет та сигарел у ТЗОВ “ВИННИКІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА” – 68,03% від усього податкового кредиту та ТОВ “МАРВЕЛ ІНТЕРНЕШНЛ ТОБАККО ГРУП” – 27,18%.

Проаналізувавши покупців ТОВ “ТД “ЛЬВІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА ЛТД” було встановлено ряд сумнівних новостворених підприємств з ознаками ризиковості (кількість працівників менше 3 осіб, відсутні основні засоби, придбання однієї групи товарів, а реалізація іншої). Отже, в 2019 році ТОВ “ТД “ЛЬВІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА ЛТД” реалізувало сигарети на наступних ризикових контрагентів-покупців:

Ø ТОВ “СІТІ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ” (41868452) на загальну суму пдв 12 185,5 тис. грн. Слід зазначити, що податкові накладні на реалізую у даного підприємства заблоковані. Реалізація здійснювалася на ТОВ “ЕРІКА ЛТД” (42869572), яке в подальшому відвантажувало аналогічний товар на ТОВ “СПЕЦРЕНТА” (42190973), де відбувався пересорт (зміна товарної позиції) і здійснювалася реалізація соняшника, ячміню, кукурудзи, автомобільних запчастин, хлібобулочних виробів, тощо.

Ø ТОВ “ПРОФІТ ТРЕЙД ПЛЮС” (41023265) на загальну суму пдв 4 104,0 тис. грн. Реалізація здійснювалася на ТОВ “СМОУКСТАР КОРПОРЕЙТ” (42847412), де відбувався пересорт (зміна товарної позиції) і здійснювалася реалізація олії соняшникової, кришок для унітазу, дозатори для мила , тощо.

Ø ТОВ ТОВ “СХІДНА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ” (41206751) на загальну суму пдв 4 612,9 тис. грн. Слід зазначити, що податкові накладні на реалізую у даного підприємства заблоковані. Реалізація здійснювалася на ТОВ “АЛЬЯНС ТАБАК” (41859207), яке в подальшому відвантажувало аналогічний товар на ТОВ “ЕТАЛЬ” (40127920), де відбувався пересорт (зміна товарної позиції) і здійснювалася реалізація соняшника, кукурудзи, автомобільних запчастин, напоїв, тощо.

Ø ТОВ “КОМПАНІЯ ВІРДЖІНІЯ” (41858842) на загальну суму пдв 3 841,7 тис. грн. Слід зазначити, що податкові накладні на реалізую у даного підприємства заблоковані. Реалізація здійснювалася на ТОВ “МАКСІ ТОРГ ЛТД” (42292181), яке в подальшому відвантажувало аналогічний товар на ТОВ “СІРІОН ГРУП” (42993853), де відбувався пересорт (зміна товарної позиції) і здійснювалася реалізація сонячні модулі, послуги з обслуговування, ремонтні роботи, автозапчастини, тощо.

Ø ТОВ “КИСЕТ” (33561090) на загальну суму пдв 3 580,4 тис. грн. Слід зазначити, що всі податкові накладні на реалізую у даного підприємства заблоковані. Реалізація здійснювалася на ТОВ “ЕРІКА ЛТД” (42869572), яке в подальшому відвантажувало аналогічний товар на ТОВ “СПЕЦРЕНТА”, де відбувався пересорт (зміна товарної позиції) і здійснювалася реалізація соняшника, ячміню, кукурудзи, автомобільних запчастин, хлібобулочних виробів, тощо.

Ø ТОВ “МІСЬКПРЕСА” (42475767) на загальну суму пдв 2 649,4 тис. грн. Слід зазначити, що сформувавши податковий кредит за рахунок сигарет, підприємство в подальшому надає рекламні та інформаційні послуги.

Ø ТОВ “ГОРИЦВІТ СЕРВІС” (43105936) на загальну суму пдв 2 505,0 тис. грн. Слід зазначити, що придбавши сигарети, підприємство нікуди їх не реалізувало. За весь період діяльності зареєстровано лише 3 податкові накладні на «не платників» на загальну суму пдв 158,83 тис. грн. При цьому відсутні власні чи орендовані складські приміщення для зберігання придбаних у ТОВ “ТД “ЛЬВІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА ЛТД” цигарок.

Ø ТОВ “ВОСТОК-ОПТ” (42582748) на загальну суму пдв 2 341,9 тис. грн. Реалізація здійснювалася на ТОВ “ДЕС ТРЕЙД ЛТД” (42877295), де відбувався пересорт (зміна товарної позиції) і здійснювалася реалізація автомобіля, автобуса, одягу, соняшника, будівельних робіт, труб, тощо.

Аналогічна ситуація прослідковується ще по низці підприємств – покупців ТОВ “ТД “ЛЬВІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА ЛТД”, а саме:

ТОВ “ЕТАЛЬ” (40127920) на загальну суму пдв 2 134,3 тис. грн.,

ТОВ “ОПТТОРГ-15” (39691520) на загальну суму пдв 2 257,3 тис. грн.,

ТОВ “РОДОНІТ-Р” (42568442) на загальну суму пдв 2 180,5 тис. грн.,

ТОВ “РАНГ ГРУП” (42393522) на загальну суму пдв 1 905,6 тис. грн.,

ТЗОВ “КООП ТОРГ СЕРВІС” (39954133) на загальну суму пдв 1 824,5 тис. грн.,

ТОВ ” ТМ-СТИЛЬ” (39072340) на загальну суму пдв 1 605,4 тис. грн.,

ТОВ “НОРТВЕСТ” (40497244) на загальну суму пдв 1 560,6 тис. грн.,

ТОВ “РЕНТИНГ” (40973971) на загальну суму пдв 1 230,7 тис. грн.,

ТОВ “УКР-ТАБАК” (42138227) на загальну суму пдв 1 188,3 тис. грн.,

ТОВ “СМ-ОК” (41933149) на загальну суму пдв 1 141,7 тис. грн.,

ТОВ “СМОУКСТАР КОРПОРЕЙТ” (42847412) на загальну суму пдв 1 102,1тис. грн.,

ТОВ “ВІНТАЙМ” (41757171) на загальну суму пдв 1 059,0 тис. грн.

ТОВ “ГЕЛІОС ДІСТРІБЮШИН” (42727258) на загальну суму пдв 1 039,4 тис. грн.

Враховуючи все вищенаведене, можна припустити, що ТОВ “ТД “ЛЬВІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА ЛТД” реалізовує тютюнову продукцію власного виробництва за готівкові кошти невстановленим третім особам, потім реалізує товар повторно вже документально (лише на паперових носіях), таким чином списує з балансу підприємства товарні залишки та «розпродає» податковий ліміт за відповідну винагороду ряду сумнівних підприємств, які в подальшому, отримавши податковий кредит з номенклатурою сигарети, вже реалізовують зовсім інші товари та послуги.

Загальна сума ПДВ по всім вищеописаним контрагентам – покупцям складає близько 60 699,1 тис. грн. При цьому слід зазначити, що в аналітичній довідці охоплено лише найбільших контрагентів, з якими сума взаємовідносин за 2019 рік перевищує 1 млн. грн. ПДВ.

«Диджитализация коррупции»: налоговики и схемщики делят деньги через специальные телеграмм-каналы

Как в ГНС помогают схемщикам уклоняться от налогов

Редакция издания «Открытая Украина» публикует интересный документ, который прислал начальник второго управления организации досудебных расследований ГБР Туру Александр Александрович, главе ГНС Украины Верланову Сергею Александровичу.

Для того чтобы разъяснить, о чем идет речь в данном документе и вообще что происходит, журналисты редакции решили обратиться к действующему сотруднику ГНС Украины, который в итоге пожелал остаться инкогнито для читателей. Вот часть диалога, выводы делайте сами, отмечает издание.

А: Здравствуйте!

— Добрый день!

А: Вот у нас в руках копия запроса ГБР главе ГНС Сергею Верланову, Вас в ней ничего не удивляет?

— Таких запросов в органы ГНС и её подразделения каждый день приходит сотнями, от различных правоохранительных органов, так что удивляться нечему.

А: А все-таки о чем там идет речь, Вы можете нам разъяснить на «человеческом» языке?

— Вы же видите, что ГБР проводит какое-то расследование, в рамках которого получены сведения, что служебные лица органов ГНС, злоупотребляя служебным положением, помогали незаконной деятельности ряда предприятий с признаками рисков. Раньше писали с признаками фиктивности, - видите что-то новое (улыбается). Что привело к уклонению от уплаты налогов ряда субъектов хозяйственной деятельности, и тем самым нанесен ущерб государству. Про ущерб государству пишут, чтобы показать, почему этим вопросом занимается ГБР, и чтобы “страшнее” было. В итоге ГБР просит выявить все предприятия задействованные в противоправной деятельности, и самое главное в этом письме - “прошу надати інформацію, що свідчить про порушення законодавства вказаними (которые просит выявить) підприємствами”. Вот и все вообщем.

А: Хорошо, это официальная сторона, но чувствуется подтекст в этом всем, вы его видите? Можете пояснить нам?

— Давайте так, я же не могу быть уверенной на 100% и тем более кого-то оклеветать, но очевидно то, что схемы по уклонению от уплаты обязательных платежей живут и процветают. Да, они изменяются, потому что изменяется нормативно-правовая база и налоговый кодекс. Так называемая система СМ КОР (система мониторинга соответствия налоговых накладных/расчетов корректировок критериям оценки рисков) предназначенная упреждать манипуляции со сменой кодов товаров. Об этом как раз идет речь в письме ГБР, когда предприятие покупает сигареты, товары народного потребления, алкогольные напитки и т.д., а продает на такие же суммы высоковостребованные товары и услуги, строительные услуги, металлопрокат, стройматериалы, семена подсолнечника и т. д.

А: Так а система СМ КОР, о которой вы говорите?

— Система работает автоматически, но необходимо понимать, что СМ КОР не блокирует предприятия реального сектора экономики, и есть алгоритмы, которые позволяют фиктивным предприятиям “претворяться” в предприятия реального сектора экономики. В данном случае и появляется лазейка для нечестных на руку коллег, которые, как пишет ГБР, злоупотребляют служебным положением и закрывают глаза на работу фиктивных предприятий, потому как система — это компьютер и она, в любом случае, выявляет возможные манипуляции, но не блокирует налоговые накладные, так как предприятие похоже на реальный сектор экономики.

А: То есть, система выявила, а сотрудник ГНС ничего не предпринял, чтобы не допустить нарушения?

— Да, совершенно верно.

А: Хорошо, руководство ГНС знает или понимает, кто конкретно эти сотрудники? Почему не предпринимает меры?

— Простой и одновременно сложный вопрос. Простой, потому что, возможно - знает, ничего не предпринимает и даже поощряет. А сложный, потому что кадровая составляющая ГНС, сколько не меняй название, все та же “азаровская”. Поймите, невозможно взять и всех уволить, как разогнали ГАИ и создали Патрульную полицию. Налоговая служба, гораздо более сложный механизм и требует опыта и специфических знаний от своих сотрудников.

Я вам скажу так, если взять и набрать всех новых, пусть даже с образованием нужным, они все равно не смогут обеспечить контроль этого вопроса, так как столкнутся с людьми, которые на схемах уклонения от уплаты налогов “собаку съели”.

А: То есть, руководство ГНС сделало как завещали древние греки, не смогло победить и решило возглавить ?

— (смеется) Не знаю.

А: Кто-то же контролирует информацию, которую дает СМ КОР, кто эти люди?

— В ГНС есть “Департамент мониторинга рисковых операций и доходов”, очевидно из названия, чем он занимается, но, в общем, это все работает как целостный механизм, региональные органы тоже все видят и тоже ничего не предпринимают.

А: В письме ГБР просит выявить рисковые предприятия и принять меры по остановке регистрации рисковых накладных, это как вообще понимать? ГБР думает, что сотрудники ГНС не знают своих обязанностей?

— Конечно нет, это игра такая, ГБР пугает ГНС убегает.

А: А серьезно, правоохранительные органы могут прекратить преступное бездействие налоговиков?

— Часть правоохранителей “в доле” и имитирует бурную деятельность, та часть, которая ничего с этих схем не имеет, что-то может пытаться сделать, но результаты равны нулю пока. Все кто замешан в таких делах, используют современные технологии и уличить связь между сотрудниками налоговой и схемщиками, которые владеют тысячами фиктивных предприятий, невозможно. При этом последние, каждый месяц отчитываются о “проделанной работе” перед сотрудниками ГНС в секретном телеграмм-канале. Есть даже разработанная форма для таких отчетов.

А: Да? А можно взглянуть?

— У меня нет, но там расписывают объемы таких операций за отчетный период и комиссию, которую необходимо заплатить, чтобы и дальше все работало без сбоев.

А: А как попасть в этот телеграмм-канал?

— Во-первых, он не один, во-вторых, эти каналы среди своих распространяются и у меня нет.

«Вот так, дорогие читатели, декларируется ГНИ одно, а на деле все совершенно наоборот. Интересна позиция в отношении таких дел Министерства финансов, потому, как известно, что нынешний глава ГНС Сергей Верланов был сотрудником министерства и является приближенным и подотчетен министру финансов Оксане Маркаровой.

Нам же остается ждать, что действия ГБР будут более прагматичными и они не остановятся только на подобного рода запросах. Интересен тот факт, что проверить существование подобной черной отчетности, о которой говорит наш собеседник, нам подтвердил источник из круга людей, которые сдают такую отчетность. Кто знает, возможно, скоро мы увидим известную всем “амбарную книгу” имени нового героя и нового цифрового поколения. Как не крути, а диджитализация в действии!», - резюмирует «Открытая Украина».

Силовики обыскали главного налогового схемщика и конвертатора Украины

В рамках расследования схемы «Мотолайк» и «Любе Авто» обыски проходят не только в офисах этих компаний, но и у основных бенефициаров схемы по накоплению 50 млн грн. схемного НДС, говорится в материале на Plinskiy.media журналиста Евгения Плинского.

Есть постановление следственного судьи Печерского суда Киева о проведении обысков у Василия Костюка.

«По моей информации Костюк — основной бенефициар работы «Мотолайка» и «Любе Авто», которые он использует для формирования схемного НДС с импортируемых под заказ авто из США и ЕС. Свояк Макса Нефьдова Андрей Дулик, который официально владеет «Любе Авто» — фунт Костюка, который занимается публичной стороной работы этой схемы. Дулик отвечает за реализацию и прием заказов на авто через свои автосалоны «Любе Авто». Ну а «Мотолайк» — прокладка, на которую идет импорт авто, растаможка и формирование схемного налогового кредита», — пишет Плинский.

Он убежден, что Костюк — одна из самых влиятельных «налоговых» фигур Украины.

«Много лет он является ключевым конвертатором Западной Украины, обслуживая через свои конвертационные центры весь крупный бизнес западного региона. Он активно работал при Януковиче, адаптировался к власти Порошенко и укрепился при Зеленском», — подчеркивается в материале на Plinskiy.media.

Ее автор убежден, что именно с подачи Костюка произошло назначение начальником Киевской областной налоговой Львовского налоговика Ореста Витыка, который обслуживал «схемы» Львовской табачной фабрики и только в 2019 году помог им отмыть 60 млн. грн. НДС.

«Но Витык пришел в Киевскую область не сам. Он привел за собой Львовский налоговый десант в лице Виталия Войтюка и Ивана Левкина. Все они активные члены команды конвертатора Костюка. Ну а победой Костюка на таможне является назначение Нефьодовым и.о. начальника Львовской таможни Владимира Цабака. Схемщика из Львовского ДАБИ которого на таможню с лета этого года красиво заводила целая команда», — отметил Евгений Плинский.

н считает, что силовики захотят прикрыть схемы, то в ближайшее время произойдет несколько событий:

Допросы владельцев авто, купленных через «Любе Авто». Они запросто расскажут, кому и как передавали наличку за авто из США, и какие документы им подсовывали на подпись.

Снятие данных камер на посту «Краковец», на которых мы увидим, как часто «Мотолайк» перевозил в автовозах нелегальные грузы, и как пропускали их авто.

Допросы водителей автовозов, которые запросто расскажут, кто и где подкладывает им контрабанду.

Снятие видео с камер в главном здании Львовской таможни, где мы узнаем, сколько раз за последние месяцы свояк Нефьодова Андрей Дулик ходил к и.о. начальника Сафонову, и сколько раз уже ходил к Цабаку.

Конечно же установление плотности общения Дулика с Нефьодовым.

Последнее от

Максим Покотилюк: «У “Оболоні-Бровар” є власна ігрова філософія» (Відео)

Официально: Антон Шиндер покинул «Олимпик»

«ПриватБанк» и MasterCard добавили функцию смены дизайна карт в Apple Pay и Google Pay