За дядю Мишу замолвите слово, или «обухом» по Гуцериеву


Ранее принадлежавшие ДТЭК Рината Ахметова "Донской антрацит" и шахтоуправление "Обуховская" своего владельца – по данным за март 2022 года им числится бывший вице-президент "Лукойла" и "Славнефти" Искендер Халилов, которому принадлежит 100-процентный собственник "Донского антрацита" и "Обуховской" Fabcell Limited.

Об этом сообщает Инсайдер РУ

При этом представитель самого Халилова эту информацию опровергает. Возможно, что с целью не "светить" не столько Халилова, сколько других бенефициаров. Ими могут быть олигарх Михаил Гуцериев и глава "Сбербанка" Герман Греф. В запутанной истории разбирался корреспондент The Moscow Post.

Как "наследить" в каждой стран: руководство Халилова

Халилов – партнёр Гуцериева по Кузбасской топливной компании (КТК) — одному из крупнейших в России производителей и экспортеров энергетического угля. Халилов также был вице-президентом "Славнефти" в период руководства ей Гуцериева. В разное время он был вице-президентом "Лукойла", был акционером банка Nikoil, занимал пост президента имеющего офисы в нескольких странах холдинга ISR Holding (им управляет его семья), который занимается транспортировкой и торговлей нефтепродуктами, производством йода, торговлей автомобилями, девелоперским и гостиничным бизнесом.

На текущий момент на Халилова в Российской Федерации оформлено 13 фирм стоимостью 17 млрд рублей.

Как утверждают авторы сайта со ссылкой на турецкие СМИ, якобы в Турции в отношении бизнесмена было заведено уголовное дело – его обвиняли в махинациях на 4 млн лир и обмане партнёров по крупной туристической компании Desing Plus.

Описываемая схема выглядит так: Халилов, как учредитель "МРА Туризм", якобы взял эти средства в долг у Desing Plus, и не вернул.

В Азербайджане же по вине Халилова мог случиться другой скандал. Как утверждают авторы сайта , якобы компания Svithaus этого уважаемого господина начала строительство многоэтажки на земле, где правительство собиралось строить отель. Якобы, заведомо зная, что стройку придётся остановить, они распродали людям квартиры, а деньги за неполученные квадраты не вернули.

В России же Халилов мог помогать опальному олигарху Тельману Исмаилову за то, что тот вкладывался в ISR Holding. пишет, что даже после того, как Исмайлову пришлось покинуть Россию, часть его капитала здесь продолжал с успехом "прокручивать" Халилов, о чём узнали российские спецслужбы.

Связи с Тайчером

Сын г-на Халилова Рахман является председателем правления и собственником грузоперевозчика ООО "РЕИЛГО", входит в Союз операторов железнодорожного транспорта. Компания закредитована в "Альфа-банке" и не радует финансовыми показателями, несмотря на то, что занимает весомую нишу на рынке. Все её госконтракты от "дочки" крупной нефтяной компании до сих пор в стадии исполнения.

Фото: https://www.rusprofile.ru

Рахман также хорошо знаком с бывшим советником Олега Белозёрова в РЖД и владельцем "Тансфин-М" Алексеем Тайчером. В 2014–2015 гг. они заседали в совете директоров "СГ-транса". Фирма Тайчера и Искендера Халилова в 2016 году собирались развивать "СГ-Транс".

Тайчер не единожды становился героем расследований The Moscow Post. Именно его люди могли подставить бывшего генерального директора ПАО "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, осуждённого за особо крупное мошенничество. The Moscow Post подробно освещал эту историю.

А ещё сама "Трансфин-М", возможно, досталась г-ну Тайчеру не совсем честным путём. Дело в том, что изначально структура принадлежала НПФ "Благосостояние" и была структурой РЖД. Как раз вскоре после того, как на место Зотова в руководстве компании пришел Максим Анищенков, компания сменила собственников, среди которых обнаружился и Тайчер.

А предшествовало этому то, что "Трансфин-М" взял в банке кредит на 55 млрд рублей под залог компании. Эти деньги были переведены компании "ТФМ-Гарант" в виде займа. А после "ТФМ-Гарант" стала новым хозяином "Трансфин-М". Кредит в 55 млрд рублей фигурирует в отчетности "Трансфин-М". Из этой суммы 32,6 млрд. рублей пошли на покупку "Трансфин-М" через компанию "ТФМ-Гарант" фонда "Благосостояние".

Таким образом выходит, что новое руководство "Трансфин-М" взяло кредит под залог имущества компании, чтобы купить саму компанию. Причём, по заниженной цене.

Плотная работа Тайчера и семейства Халиловых намекает на очередную "мутную" схему по присвоению активов? Наверняка ещё поэтому Халилов-старший так не хочет, чтобы о его причастности к офшору Fabcell Limited кто-то узнал. Лишние пересуды не нужны.

Греф в доле?

Интересно и то, как Халилов получил "Донской антрацит" и "Обуховскую". Известно, что предприятия перешли от ДТЭК Сбербанку за долги и осенью 2021 года были проданы банком неизвестному бенефициару, то стоит за офшорной Fabcell Limited.

Халилова сейчас называют владельцем этого офшора. Согласно данным , директором офшора является Марио Питта.

Фото: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy

Он же – возглавлял сбербанковский . А также является менеджера "Сбербанка" Юрия Товчигречко.

На странице последнего среди друзей мы обнаружили директора Управления филиальной сети – Северо-Кавказский банк ОАО "Сбербанк России" Алексея Китаева. В 2017 году он был назначен на должность финансового директора НПФ "Сафмар" Гуцериева. Таким образом, все нити ведут к олигарху.

Вполне возможно, что и глава "Сбербанка" Герман Греф своего не упустил, сохранив за собой доступ к внутренней информации компании через своих людей. Ходят слухи, что Греф готовится к отбытию из России. Связи внутри страны с влиятельным олигархатом с этой точки зрения – важное приобретение.

Богатый банкрот

Компании Михаила Гуцериева в России на текущий момент могут быть в колоссальных долгах. СМИ ещё в 2019 году писали о том, что их совокупный долг в 1 трлн рублей. А в прошлом году проходила информация о том, что в целях экономии сотрудникам входящего в холдинг "М-Видео" понижают зарплату, в магазинах сети экономят на электричестве.

Гуцериев может пытаться выкрутиться из ситуации любыми методами. The Moscow Post предполагал, что он работает над чуть ли не бесплатным возвращением забранной за финансовые "дыры" в "Бинбанке" компании "Интеко".

Возможно, что "Обуховская" и "Донской Антрацит" были приобретены Гуцериевым через Халилова на заёмные средства с целью организовать себе "запасной аэродром" на случай вынужденного банкротства самого Гуцериева. Если это случится, у предпринимателя заберут все активы. Но "Обуховская" и "Донской Антрацит" в них не войдут, и Гуцериев продолжит зарабатывать на том, что ему не принадлежит.

Источник: Инсайдер РУ